绍兴:破获特大制售假发票案 涉案总额10亿余元

来源:互联网新闻 时间:2020-05-02 19:12

绍兴:破获特大制售假发票案 涉案总额10亿余元

绍兴:破获特大制售假发票案 涉案总额10亿余元

很多企业、单位都遇到过这样的烦心事:办公室里的传真机总是莫名其妙地收到各种各样代开发票的垃圾信息,这些垃圾信息占用了太多打印纸,结果连客户发来的重要信息都没法正常接收。

是谁在发送这些代开发票的垃圾信息,背后又隐藏着怎样的利益链条?绍兴市公安局、越城公安分局两级公安机关通过4个多月的缜密侦查,成功破获了一起涉及全国多个省市,涉案总金额达10亿余元的特大制售假发票案。

今天上午,绍兴市越城区警方向媒体详细通报了案件侦破始末。

经营不善的公司,一夜之间起死回生?

事情还得从2011年3月开始讲起。一天,绍兴国税部门的工作人员向警方反映,税务稽查人员在工作中发现一家叫绍兴市诚荣淀粉有限公司的企业有可能存在虚开增值税专用发票的行为,而且税务部门已经掌握了一些初步证据,希望公安经侦部门能够深入侦查。

在受理了国税部门移交的这起案件后,公安机关经侦部门立刻着手展开调查。

初步调查后,一系列的问题很快被揭露出来,涉案的这家公司刚刚因经营不善被转卖过,可是在短短一个月的时间里,这家公司开具的增值税专用发票竟达960多万元,难道真有这么神奇,换了老板后,公司一夜之间就起死回生?

更让办案民警不解的是,公司新老板余永采用的是假身份,而且他一直没在绍兴。这究竟是怎么回事?为求真相,办案民警展开了深入调查。

骗税164万元,为何警方迟迟没有动手?

通过长达数月时间的调查,真相逐渐清晰起来。绍兴市诚荣淀粉有限公司的老板余永只是一个假名,真正的老板姓李,台州临海人,同时李某还有一个合伙人,姓朱。

之后,由朱某出面,以诚荣淀粉有限公司的名义向国税部门申领了100多份增值税专用发票。

很快,这些发票就以高价被转卖给了浙江、江苏、北京、上海、广东、河北、湖北、湖南、辽宁、内蒙古、山东、四川、福建等省市的一些企业,在没有真实贸易往来的情况下,共虚开了101份、总额高达960余万元的增值税专用发票,骗取税款164万元之多。

尽管民警掌握了这些情况,也查到了李某、朱某等人的行踪,但市、区两级公安机关在经过数次会商讨论后,警方决定暂缓对犯罪嫌疑人实施抓捕。

原因很简单,民警在对李、朱两人的调查中发现,两人背后还有一个更大的,盘踞在四川、江西、黑龙江、云南等地的特大制售假发票团伙。在未全部侦查完毕之前,一旦对李、朱两人动手,将打草惊蛇,失去彻底端毁制售假发票团伙的千载良机。

集群战役打响,二百余绍兴民警出击5省市

2012年4月6日,“4·06”发票犯罪案专案组宣告成立,此时正值全市公安机关开展严厉打击经济犯罪破案大会战,专案组成立后,立刻受到市、区两级公安机关领导的高度重视,市公安局副局长徐明法要求专案组民警克服一切困难,把案件深挖到底,铲除影响国家经济发展,啃食国家税收的蛀虫。市公安局经侦支队抽调业务专家,指导专案侦破工作。

由于几乎所有案件都发生在外省市,为争取案发地公安部门的支持,市、区两级公安部门领导把“4·06”专案的案情第一时间向省公安厅、公安部经侦局进行了汇报。最终经公安部经侦局批准,打响了浙江绍兴“4·06”发票犯罪案集群战役。

此后,专案组用了4个多月的缜密侦查,终于摸清了整个制售假发票团伙的情况,8月15日,在公安部和省公安厅的协调指挥下,200余名绍兴民警在浙江、云南、四川、江西、上海等涉案地公安机关密切配合下,开展统一收网行动。

在这次抓捕中,民警共抓获犯罪嫌疑人27人,摧毁制售假发票窝点18个,收缴各类假发票100余万份,银行卡150多张,电脑40台,打印机10台,假印章200余枚,手机70部,待发传单和名片1万余份,涉案总金额达10亿余元。

老乡团伙,制售假发票形成利益链

在对所有犯罪嫌疑人进行讯问后民警发现,整个制售假发票团伙成员全部来自台州临海,他们以老乡关系维系在一起,彼此大多认识,也有往来,但是在做假发票“生意”上却相对独立。

而作为整个案件的源头,李某、朱某两人只是众多销售假发票窝点中的一个,他们的市场是在云南昆明。

民警介绍了他们的作案过程:首先,朱某等人通过网上的通讯公司,随意地向企事业单位的传真机群发推介代开发票业务的广告。等有顾客打电话联系后,根据顾客需要的不同类型发票,朱某等人再向上家购买假发票。

在这个团伙中,几乎所有售卖假发票的犯罪嫌疑人都是从一个绰号叫“老七”的人那里购买假发票的。假发票的种类一应俱全,新版通用机打发票,普通增值发票,工程、安装、服务、修理、租赁、广告、建筑、建材、运输、劳务发票。

如顾客有特殊要求,“老七”还会根据下线的需要制作好仿真度极高、足以以假乱真的相应的假发票,再通过快件的形式发送到全国各地的下线手中。

“老七”以每张20到30元不等的价格,把假发票卖给下家,下家再以200元到数百元不等的价格卖给顾客。通常情况下,发票金额在10000元以下的,卖家收取200元一张,发票金额超过10000元的,卖家就会收取1%~2%的“手续费”。

到被民警抓获前,犯罪嫌疑人究竟卖出了多少假发票,这个问题连他们自己也说不清了,他们只知道,每天都会有很多生意找上门,忙的时候,连电话都来不及接。

两个月面值600多万元发票全部流向医院

在警方抓获的27个犯罪嫌疑人中,一个姓李的女子显得很特殊,她原本是昆明一家医疗器材企业的出纳,却因购买和使用假发票而被专案组民警抓获。

据李某交代,她所在的医疗器材企业与多家医院都有业务往来,由于公司业务量很大,需要大批发票提供给医院,与此同时企业为追求利益,想方设法在发票上动脑筋,偷税漏税。于是最直接的办法就是购买假发票。

李某通过一个贩卖假发票的二道贩子与“老七”取得了联系,购买了大量假发票,并在短短两个月的时间里开了面值600多万元的假发票给有业务往来的医院。

民警告诉记者,在犯罪嫌疑人开具的假发票中,劳务费类、会务费类以及材料款类的假发票最多。“有些企业支付了劳务费,却拿不到发票,为了入账,就找假发票代替,这样的情况很常见,殊不知却触犯了法律。”民警说。

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虚开增值税发票骗取税款最高可判处死刑

根据《刑法》规定,犯有虚开增值税专用发票罪的,骗取国家税款,数额特别巨大、情节特别严重、给国家利益造成特别重大损失的,将被处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

制售假发票损害的最终是公众利益

大量假发票流入市场,损害的究竟是谁的利益?

采访中民警告诉记者,假发票的流行不仅会滋生腐败,败坏社会风气,还扰乱了正常的市场经济秩序,最重要的是造成国家税收的流失,损害了国家的利益。所以制售假发票,最终损害的还是公众的利益。

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